Presentamos un libro gran utilidad tanto para los profesionales del sector economico como para los estudiantes  e interesados en conocer mejor como hacer para prevenir las evasiones fiscales de forma no legal. Se trata de un manual recomendado por especialistas y con un prologo de lujo cuyas novedades no dejaran indiferente a los interesados en el tema.

Ficha tecnica

• Titulo: Prevencion del blanqueo de capitales. Manual de formacion
• Autor: M.J. Carballido
• Tamano: 14x17 cm
• Paginas: 84
• Ano de publicacion: 2006
• ISBN10: 84-935235-0-X
• PVP: 9,95 EUR

Sinopsis

    Pretendiendo poner freno al auge del crimen organizado, el Real Decreto 54/2005, de 21 de enero, y las Directivas de la UE imponen a una serie de profesionales (entre ellos los del sector inmobiliario, abogados, asesores, joyerias...) obligaciones de cooperacion y de adopcion de medidas de seguridad, de modo que estos profesionales sean instrumentos para luchar contra el blanqueo de capitales. Por ello, estas medidas es lo que se conoce como Prevencion del Blanqueo.
    Por otro lado, se sanciona duramente el incumplimiento de estas obligaciones, aunque el profesional no haya tenido contacto alguno con el blanqueo.
   Una de estas obligaciones, y condicion necesaria para el cumplimiento de las demas, es la formacion en Prevencion del Blanqueo que exige el art. 3.8 de la Ley 19/1993 y art. 14 del RD 925/1995. Este libro sistematiza la norma desde el prisma de estos profesionales, concretando de modo ordenado cuales son las obligaciones y contemplando las especialidades de cada tipo de sujeto.